福州金山股票开户新亚制程:2017年度独立董事述职报告(罗红葆)

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深圳市新亚电子制程股份有限公司

  福州金山股票开户2017 年度独立董事述职报告

  (罗红葆)

  各位股东及股东代表:

  作为深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在 2017 年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定,严格保持独立董事的独立性和遵循职业操守,勤勉、忠实地履行了独立董事的职责,依法合规地行使了独立董事的权利,在任期内出席了 2017 年度公司召开的董事福州金山股票开户会,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和社会公众股东的利益。报告期内,本人因任职期满不再继续担任公司第四届董事会独立董事,现就本人 2017年度任期内履职情况报告如下:

  一、参加出席会议情况

  自本人担任公司第四届独立董事以来,2017年,公司共召开 9次董事会议、

  5次股东福州金山股票开户大会。董事会会议、股东大会会议的召集、召开符合法定程序,重大经

  营决策事项均已履行相关审批程序,合法有效。具体情况如下:

  本年度届期内召开董事会次数

  应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数投票情况(反对次数)股东大会列席

  9 6 6 0 0 0

  二、发表独立意见情况2017 年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,对任期内需发表独立意见的议案进行审慎核查,本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则,详细了解并关注公司日常运作情况,基于本人独立、客观判断,就下述事项发表了独立意见:

  时间 董事会会议届次 事项内容 意见类型

  2017 年

  2 月 13日

  第四届董事会第五次会议关于聘任副总经理及董事会秘福州金山股票开户书等高级管理人员的独立意见同意

  2017 年

  4 月 25日

  第四届董事会第七次会议

  1. 关于 2016 年度内部控制自我评价报告的独

  立意见;2. 关于聘请 2017 年度审计机构的议

  案的独立意见;3. 关于 2016 年利润分配预案

  的独立意见;4. 关于关联方资金占用及公司对

  外担保的专项说明及独立意见;5. 关于会计政策变更的议案的独立意见。

  同意

  2017年 7

  月 12 日

  第四届董事会第八次(临时)会议

  1.关于聘任公司财务总监的议案的独立意见;

  2. 关于出售股份暨关联交易的议案的独立意

  见;3. 关于为全资子公司融资提供担保的议案

  的独立意见;4. 关于修改公司章程的独立意见。

  同意

  2017 年 8

  月 7 日

  第四届董事会第九次(临时)会议

  1. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的独

  立意见;2. 关于补选第四届独立董事候选人的独立意见。

  同意

  2017年 8

  月 22 日

  第四届董事会第十次会议

  1. 关于 2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明

  和独立意见;2. 关于 2017 年半年度募集资金

  存放与使用的独立意见;3. 关于会计政策变更的议案的独立意见。

  同意

  三、董事会专门委员会履职情况

  本年度任期内,作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会及战略委员会委员,履职情况如下:

  (一)审计委员会履职情况

  1、2017 年 1 月 9 日召开的 2017 年第四届董事会审计委员会第一次会议,会议审议通过了《2016年第四季度内部审计工作报告》等议案。

  2、2017年 4月 7日召开的第四届董事会审计委员会第二次会议,会议审议

  通过了《2016年度报告及其摘要》、《2016年度财务决算报告》等议案。

  3、2017 年 8 月 21 日召开的 2017 年第四届董事会审计委员会第三次会议,会议审议通过了《<2017 年半年度报告>及其摘要》、《2017 年半年度内部审计工作报告》等议案。

  (二)战略委员会履职情况:

  1、2017 年 4 月 7 日召开的 2017 年第四届董事会战略委员会第一次会议,会议审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2017 年发展规划》、《关于出售股份暨关联交易的议案》等议案。

  2、2017 年 8 月 7 日召开的 2017 年第四届董事会战略委员会第二次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案。

  (三)薪酬与考核委员会履职情况:

  出席了薪酬与考核委员会 2017 召开的一次会议,讨论了公司的薪酬政策及激励制度,制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并完善公司激励与考核机制。

  四、对公司进行现场调查情况

  作为公司独立董事,本人在 2017年任期内积极有效地履行了独立董事的职责,持续关注公司的经营动态、财务状况、制度建设和内部管理等情况,除参加公司董事会和股东大会外,还多次到公司进行现场沟通和检查,听取公司管理层对相关事项的汇报,对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。

  五、保护股东权益方面所做的工作

  1、对公司信息福州金山股票开户披露工作的监督情况本着维护中小股东和广大投资者的合法权益,积极督促公司严格遵照《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理制度》等相关制度的规定和指引做好信息披露工作,保证信息披露的真实性、及时性和准确性。

  2、对公司内部控制制度的完善和执行监督情况

  报告期任期内,多次利用参加董事会的机会,对公司现场考察,查阅有关资料,深入了解公司的生产经营状况和内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况。对公司提出的议案进行客观公正的审议,切实地保护投资者的利益。

  六、其它工作情况

  1、无提议召开董事会的情况;

  2、无提议召开临时股东大会情况;

  3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

  以上是本人作为独立董事在 2017 年任期内履行职责情况的汇报,本人勤勉尽责地履行独立董事的职责,充分发挥了独立董事的职能。现本人已离职,不再担任公司任何职务。感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。

  七、联系方式

  姓名: 罗红葆

  电子邮箱:89115961@qq.com罗红葆

  2018年 4月 10日
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